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发布时间：2025-04-26 点此：466次
浙江金华“12·30”特大跨境电信网络欺诈案侦查写实
11月11日，跟着违法嫌疑人扈某被捕，浙江金华“12·30”特大跨境电信网络欺诈案到案再添一人。
经查，2019年至2020年期间，以赵某、张某（均另案处理）等人为首的违法集团，在柬埔寨组成引流、事务、讲师、直播软件、洗钱等多个团队，针对我国民众施行电信网络欺诈。葛某在违法集团中组成“葛某团队”，短短一年多时刻欺诈1.4亿元，受害者500余人。
触目惊心的数字背面是一个专门针对出资者精心设计的圈套和规模化、集团化的违法。近来，记者赴金华采访公安机关、检察院的办案人员及涉案违法嫌疑人，了解这起最高人民检察院、公安部联合挂牌督办的电诈案侦查始末。
金华警方押送部分涉案人员。
团队作案，逐级处理分工清晰
扈某自述，2020年4月，朋友介绍他到柬埔寨金边作业，路费由公司承当。乘机抵达金边后，他的护照即被收走，随后被安排住进一栋大楼，门口有武装人员值守。一层是作业区，楼上几层住宿，食堂在楼顶。
第二天，扈某知道了自己要从事的作业是欺诈。在“公司”，“欺诈人员”彼此之间只能叫外号。扈某的外叫喊“包子”，同组的别的四人别离是“方舟”“大飞”“阿乐”“可乐”。他们被带到“作业区”，这儿可包容上百人“上班”。扈某被分配到一个工位，工位上有一台电脑和20多部手机，每部手机都已注册并登陆了微信、QQ等交际软件。
据查，该违法集团以小组为单位，施行公司化运营，安排内部自下而上为事务员、组长、团队司理、团队总监、团队长、团队老板、大老板，逐级处理，安排紧密。葛某是违法集团“葛某团队”的老板，他以层级署理形式招集许多人员组成事务团队。
扈某等人就隶归于事务团队，其他团队还包含引流、讲师、直播软件、洗钱等。
事务团队的事务员运用一致发放的手机、微信号，在组长及团队司理的指导下，以发微信朋友圈、谈天等方法，将微信号依照助理号、艺人号等进行分类包装，再用上述微信号组成微信群，由引流团队经过电话等方法以免费授课、引荐股票等理由将受害者拉进群内，由事务团队、讲师团队等相互配合施行欺诈。
扈某自述，没见过团队司理以上的层级，各个小组之间也没有沟通；小组成员各有分工，组长统筹，自己专门担任“炒群”，其他人担任和客户私聊。
“炒群”是指把写好的话术仿制、粘贴到谈天群中，意图在招引客户。扈某一起操控着多个账号，扮演着不同人物烘托群内气氛。有些百余人的谈天群里，除了三五个受害者外，其他的都是扈某这样的事务员。
“讲师”授课头头是道，“股民”发截图夸耀收益，这样的“多对一”、轮流精准攻势下，许多受害人很快就陷了进去。接下来的遍及流程是：客户前往直播间听课，从而增加“讲师”的微信，“讲师”引荐股票，使用专业才能取得客户信任，终究让客户下载股票出资渠道App进行出资炒股。
“其实那个渠道是假的，客户的钱都是打到咱们老板操控的卡里，终究时刻一到，老板就把渠道关掉。”扈某说。
警方扣押的部分涉案银行卡和硬盘。
等待收益，却被人盯上本金
在义乌做小产品批发生意的陈女士热心炒股出资，起先她被拉进一个股票出资微信群里，群中许多人在高谈阔论自己的出资阅历和对股市的剖析。其间，一个叫李清华的“讲师”备受咱们推重。
“李清华”原名邓某，他每天的作业便是在直播间聊大盘、聊走势，猜测股票涨停。经过专业常识，他协助“客户”在正规股票出资商场完成收益，从而获取信任，并当令推出违法集团操控运营的虚伪出资渠道。
“其时感觉这个人很厉害，他引荐的一些股票都涨停了。”陈女士说，依照“李清华”的引荐，她又试着买入了几支股票，每次都能取得预期的报答。
金华市公安局刑侦支队办案民警郑晨斌介绍，“讲师”在该违法集团中的位置非同寻常，不合法所得往往是一般事务员的数倍乃至数十倍,因为他们的“事务水平”直接决议着渠道对那些潜在受害者的招引力。受害者挑选在这些虚伪渠道出资，一方面或许手续费相对廉价，另一方面便是信任“讲师”。
终究，陈女士把放在股市里的几十万元悉数拿出来，转投到了李清华引荐的股票出资渠道。“其实便是洗脑，我太信任那个人了，40多万一下就全都被掏空了。”她说。
家住成都的王先生和陈女士的遭受相仿。入群后，他被“荐股教师”的炒股常识和免费视频课程招引，后来“荐股教师”引荐他下载某证券App。
第一次，他在某证券渠道充值了100元，后来顺畅提现，让他放下了戒心。尔后，他累计10次共投入18万元。账户继续亏本，而“荐股教师”依旧让他继续买进，他才意识到或许被骗了。其时王先生并不知道，所谓出资渠道由欺诈手在后台操控，挣多少钱、何时冻住，敲敲键盘就能够人为操控。
兰溪市公安局刑侦大队办案民警董临风告知记者，所谓“荐股”，实际上是按设计好的话术“养猪”，完成小额收益是在“喂猪”，终究是“杀猪”——受害者不断追加出资却不能提现，直到被榨干或识破圈套。而骗子则封闭渠道、卷钱消失，所获赃物由洗钱团队进行搬运。
据查，2019年至2020年，该违法集团先后建立7个欺诈窝点，运转了6个虚伪出资渠道，每个渠道的运转周期大约2至3个月。“葛某团队”经过上述渠道骗得受害者合计1.4亿元。
处理民警在深挖研判中。
协同办案，巨大的欺诈团伙毁灭
时刻回到2020年12月，金华公安机关对一条重要头绪打开追寻研判，发现了一个长时刻占据在柬埔寨、使用虚伪出资App施行欺诈的窝点。12月30日，金华市公安局对该案立案侦查。
2021年1月20日，专案组展开了第一次境内集群冲击举动，成功捕获违法嫌疑人82名，触及违法集团讲师、高层处理人员、洗钱组、技能支撑、事务主管、事务员等。之后，第2次集群冲击一举捕获了葛某在内的182名违法嫌疑人。
据统计，2021年到2023年，金华公安机关在境内主张6次集群冲击举动，成功捕获涉案人员500余名，破获案件676起。到现在，办案民警还在继续举动，坚决冲击该违法欺诈团伙。
因为该案涉案人员多、案情杂乱、涉案金额大，金华检察机关与公安机相关合出台相关作业意见，精确掌握要害要素，构建依据系统，把好办案质量关。
金华市人民检察院办案人员施旻巧告知记者，他们依据电子数据、受害者报案资料等，一起结合各个被告人的收益，精确确定了欺诈金额。
从“12·30”案能够看出，跨境电信网络欺诈违法出现集团化特色。那么，违法集团的主犯、骨干成员、一般参加者等，别离承当哪些法令结果？
“咱们一致依据规范、确定规范、量刑规范，对参加时刻较短、个人不合法获利较少且自愿认罪认罚的从犯，主张适用缓刑。”施旻巧说，葛某尽管不是该违法集团的首要分子，但作为团队老板，归于对集团违法起要害作用、欺诈数额特别巨大的其他主犯，应依法从严惩办。
2021年12月至2024年5月，金华市两级法院以欺诈罪判处团队老板葛某无期徒刑，并处没收个人悉数产业；判处团队长刘某、李某等10人十四年至十年三个月不等的有期徒刑，并处罚金；还有团队总监、团队司理、组长、事务员379人被判处三年以上有期徒刑，并处罚金。
本年7月，该案被列入“两高一部”发布依法惩治跨境电信网络欺诈及其相关违法典型事例。
（作者：谢俊思）
图片来历：金华公安
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